Ketvirtadienį pasirodžius informacijai apie teisėsaugos vykdomas kratas įmonėse „Varlė“ ir „Topo grupė“ tiriant galimas tarptautines pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grobstymo schemas, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) penktadienį paskelbė, kad buvo atlikti procesiniai veiksmai stambiosiose Lietuvos įmonėse, prekiaujančiose elektronikos ir buitinės technikos prekėmis.
„Šią savaitę Europos prokuratūros vykdomame ikiteisminiame tyrime Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko procesinius veiksmus stambiosiose Lietuvos įmonėse, prekiaujančiose elektronikos ir buitinės technikos prekėmis“, – pranešė tarnyba.
Kaip skelbia FNTT, tiriamos įtariamo PVM sukčiavimo tarptautinėje prekyboje aplinkybės, kuriuo vien Lietuvoje padaryta turtinė žala galimai siekia 7 mln. eurų. Bendra įtartinų sandorių vertė, tarnybos žiniomis, galimai viršija 60 mln. eurų.
„Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Europos deleguotieji prokurorai (Lietuva), pasitelkę Europos prokuratūros Centrinio biuro analitinius padalinius“, – pranešė institucija.
Ketvirtadienį portalas „15min“, remdamasis šaltiniais, paskelbė, jog internetinę parduotuvę valdančioje įmonėje „Varlė“ ir elektronikos prekybos tinklą „Topo centras“ valdančioje bendrovėje „Topo grupė“ teisėsauga atliko kratas tiriant galimas tarptautines pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grobstymo schemas, vadinamąsias mokesčių grobstymo karuseles.
Penktadienį „Topo grupės“ vadovė Gailė Rusteikaitė-Vištejūnė teigė, kad įmonei nėra pareikšti jokie įtarimai ir bendrovė bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis.
Savo ruožtu bendrovės „Varle“ vadovas Igoris Tkacenko pabrėžė, jog įmonės veikla šiuo metu vykdoma stabiliai. Be to, jo teigimu, neturima jokių duomenų, pagrindžiančių neteisėtą bendrovės veiklą.
„Veiklą vykdome laikydamiesi galiojančių teisės aktų, taikome vidines kontrolės ir atitikties (compliance – veiklos atitikties teisės aktams ir vidinėms taisyklėms) procedūras. Pilnai ir konstruktyviai bendradarbiaujame su kompetentingomis institucijomis ir esame suinteresuoti, kad visos aplinkybės būtų kuo greičiau objektyviai išaiškintos“, – penktadienį išplatintame komentare nurodė I. Tkacenko.
Kopijuoti, platinti, skelbti ELTA turinį be ELTA raštiško sutikimo draudžiama.
