Regionų administracinis teismas pirmadienį atvertė bylą, kurioje nagrinėjamas bendrovės „Olympic Casino“ skundas dėl Lošimų priežiūros tarnybai (LPT) skirtos beveik 8,4 mln. eurų baudos – įmonė pripažinta netinkamai vykdžiusi pinigų plovimo prevenciją buvusio kliento Šarūno Stepukonio lošimų metu.
Jau skelbta, kad „Olympic Casino“ 2016-2021 metų laikotarpiu buvęs „Baltcap“ fondo partneris pralošė milijonines sumas.
„(Skundžiamu – ELTA) įsakymu Lošimų priežiūros tarnyba konstatavo, kad pareiškėja padarė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) teisės aktų pažeidimus, ir skyrė (…) baudą už netinkamai vykdytas PPTFP priemones pareiškėjos buvusio kliento Šarūno Stepukonio vykdytų lošimų metu“, – nurodė teismas.
Apie planus skųsti LPT sprendimą lošimų bendrovė skelbė dar pernai kovą.
LPT vadovas Virginijus Daukšys tuomet nurodė, kad „Olympic Casino“ minėtu laikotarpiu iš viso buvo nustatyti 5 pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei azartinių lošimų įstatymų pažeidimai.
Skelbta, kad „Olympic Casino“ Š. Stepukoniui paruošė individualaus lošimo skatinimo planą, o tokį skatinimą Lietuvoje uždraudus jo lošimai perkelti į Estiją.
Tuo metu pati bendrovė teigė, kad ginčijamame LPT įsakyme pateiktos teisės aktų interpretacijos nebuvo susijusios nei su 2016-2021 m. galiojusiu, nei su esamu reguliavimu.
BaltCap. ELTA / Žygimantas Gedvila
„Olympic Casino Group Baltija“ direktorius Tomas Palevičius tikino, kad LPT patikrinimas buvo inicijuotas remiantis vien viešojoje erdvėje pasirodžiusia, tačiau, kaip argumentavo įmonė, nepatikrinta informacija.
Pareiškėjos „Olympic Casino“ prašymu bylos medžiaga pripažinta nevieša, byla bus nagrinėjama uždaruose teismo posėdžiuose – jie paskirti kovo 23 d. ir balandžio 28 d.
Š. Stepukonis Vilniuje sulaikytas 2024-ųjų vasarį.
Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl jo galimai neteisėtos veiklos, nustatyta, kad įtariamasis iš anksčiau vadovauto „Baltcap“ fondo įmonių pasisavino daugiau nei 42 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 31 mln. eurų galėjo pralošti Estijos kazino.
Tyrimo duomenys rodo, kad iš bendros sumos 5 mln. eurų buvo pralošti Lietuvoje registruotoje lošimų bendrovėje, 6 mln. eurų buvo nesėkmingai investuoti į Vengrijoje registruotą brokerių kompaniją, didžioji dalis pralošta Estijoje esančioje „Olympic Casino“.
Kaip skelbė ELTA, šiame ikiteisminiame tyrime dėl „BaltCap“ fondų lėšų pasisavinimo iki šiol nustatyta, kad greta labai didelės vertės svetimo turto pasisavinimo buvo padaryta kitų nusikaltimų, tad baudžiamoji byla pasipildė eile Baudžiamojo kodekso straipsnių dėl daugiau nusikalstamų veiklų.
Tarp jų – dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo įmonėse, iš kurių galimai buvo nusikalstamai savinamosi lėšos, taip pat, kaip skelbta, pats Š. Stepukonis Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) teikė klaidingus duomenis apie savo pajamas ir turtą, siekdamas išvengti mokesčių.
Buvusio „BaltCap“ fondo partnerio ikiteisminį tyrimą kontroliuojantis Europos deleguotasis prokuroras Darius Karčinskas Eltai yra sakęs, kas tyrimas labai didelės apimties, jo duomenys dar analizuojami, tačiau tikimasi, jog šiemet byla pasieks teismą.
Buvo planuota, kad pirmąjį šių metų ketvirtį byla pasieks teismą, tačiau tai tikriausiai neįvyks, kol kas dar nesurašytas ir kaltinamasis aktas.
Pasak prokuroro, Š. Stepukonis byloje nebus vienintelis kaltinamasis.
