Tyrimas dėl kriptoturto įrangos kelia įtarimų, teisėsauga atsiduria spaudimo centre
Kriptovaliutų pasaulis dažnai atrodo kaip greitų pinigų erdvė, bet realybėje čia netrūksta sudėtingų ginčų, teisinių klausimų ir skirtingų interesų susidūrimo. Naujausia byla Lietuvoje tai tik patvirtina.
Kai kalbama apie dešimtis milijonų eurų vertės įrangą, situacija tampa gerokai rimtesnė nei įprasti verslo nesutarimai. Čia jau įsitraukia teisėsauga, teismai ir tarptautiniai partneriai.
Ši istorija dar tik įsibėgėja, tačiau jau dabar aišku, kad klausimų yra daugiau nei atsakymų. O pats kaltinamasis viešai kelia abejones dėl tyrimo kokybės.
Milijoninė byla ir rimti kaltinimai
Verslininkas Vilhelmas Germanas yra kaltinamas dalyvavęs organizuotoje grupėje, kuri galimai pasisavino beveik 24 mln. eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangą.
Byloje taip pat figūruoja Mindaugas Navickas ir dar keli asmenys. Teisėsaugos teigimu, grupė veikė koordinuotai ir siekė neteisėtai įgyti didelės vertės turtą.
Pagal tyrimo duomenis, į Lietuvą buvo atgabenta apie 5,4 tūkst. įrenginių, tačiau tik nedidelė jų dalis buvo realiai naudojama.
Įranga dingo – ar buvo išgabenta?
Viena svarbiausių bylos detalių – dalis įrangos labai greitai buvo išvežta iš Lietuvos.
Teisėsauga teigia, kad tai buvo padaryta keturiais skrydžiais, o siekiant nuslėpti faktą, tiekėjui esą buvo pateikta klaidinanti informacija, jog įrenginiai sugadinti.
Tokiu būdu, anot prokuratūros, buvo imituotas prekių grąžinimas ir galimai pasisavintos lėšos.
Tai skamba kaip gana aiški schema, tačiau pats V. Germanas su tuo nesutinka.
Verslininkas: „logikos čia nematau“
Vilhelmas Germanas viešai kelia abejones dėl pačių kaltinimų pagrindo.
Jo teigimu, sunku suprasti, kodėl žmogus turėtų savintis įrangą, jei jos pats turi daugiau nei pakankamai. Tokia argumentacija remiasi paprasta logika – motyvo nebuvimu.
Be to, jis pabrėžia, kad tyrimas esą atliktas nekokybiškai, o dalis svarbių aplinkybių liko neištirtos.
Jo žodžiais, tai nėra paprasta sritis – kriptovaliutų kasimo įranga yra specifinė, reikalaujanti techninių žinių ir tinkamos priežiūros.
Ginčas su Kinijos bendrove
Bylos centre – ne tik baudžiamasis procesas, bet ir komercinis ginčas.
Pasak V. Germano, konfliktas kilo tarp Lietuvoje registruotos įmonės ir Kinijos technologijų bendrovės „Bitmain“.
Šis ginčas šiuo metu nagrinėjamas Honkongo tarptautiniame arbitražo teisme.
Verslininkas teigia, kad būtent šio ginčo kontekstas nebuvo tinkamai įvertintas atliekant tyrimą.
Klausimai dėl įrangos vertės
Dar vienas svarbus aspektas – kaip buvo nustatyta beveik 24 mln. eurų vertė.
V. Germanas tvirtina, kad teisėsauga rėmėsi tik vienos pusės – Kinijos įmonės – pateiktais duomenimis, kurie esą buvo netikslūs ir chaotiški.
Jei tai pasitvirtintų, kiltų rimtų klausimų dėl visos bylos pagrindo. Vertės nustatymas tokiose bylose yra kritiškai svarbus elementas.
Platesnis tyrimo kontekstas
Ši byla nėra izoliuota – ji susijusi su platesniu tyrimu dėl įmonės „Foxpay“ veiklos.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba yra nurodžiusi, kad šiame tyrime galimai buvo legalizuota bent 17 mln. eurų.
Be to, kaltinimai apima ir kitus nusikaltimus: sukčiavimą, dokumentų klastojimą, piktnaudžiavimą bei kyšininkavimą.
Tai rodo, kad kalbama apie didesnio masto finansinius procesus, kuriuose susipina skirtingos schemos.
Areštuotas turtas ir laukiamas teismas
Siekiant užtikrinti galimą žalos atlyginimą, jau areštuota turto už daugiau nei 7 mln. eurų.
Apribojimai taikomi nekilnojamam turtui, pinigams, automobiliams, net kriptovaliutai.
Toliau viskas persikelia į teismą, kur bus vertinama, ar tyrimas buvo atliktas tinkamai ir ar kaltinimai pagrįsti.
Kas čia svarbiausia?
Ši byla išryškina kelis esminius dalykus. Pirma – kriptovaliutų sektorius jau seniai nebėra „laukiniai vakarai“, čia galioja tie patys įstatymai kaip ir kitur.
Antra – tarptautiniai verslo santykiai gali greitai peraugti į sudėtingus teisinius ginčus.
Ir trečia – tokiose situacijose viską lemia detalės: dokumentai, vertinimai, įrodymų kokybė.
Kol kas tai tik viena istorijos pusė. Galutinį tašką padės teismas, kuris turės atsakyti į pagrindinį klausimą – ar čia buvo nusikaltimas, ar sudėtingas verslo konfliktas, virtęs baudžiamąja byla.
