Už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priežiūrą finansų rinkoje atsakingas Lietuvos bankas (LB) šiemet planuoja apie 20 patikrinimų ir vizitų.
Planiniams patikrinimams atrinkti du bankai, po vieną centrinę kredito uniją, elektroninių pinigų įstaigą, mokėjimo įstaigą ir sutelktinio finansavimo paslaugų teikėją, ketvirtadienį pranešė LB.
Taip pat planuojama atlikti 15 neplaninių patikrinimų, jų metu įvertinti, kaip maždaug dešimt skirtingų finansų rinkos dalyvių laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų, kaip pora emitentų užtikrina tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus ir kaip vienas finansų rinkos dalyvis teikia mokėjimo paslaugas.
Po atrankos numatoma patikrinti iki dviejų elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigų, bent vieno patikrinimo metu bus tikrinama, kaip finansų įstaiga užtikrina sukčiavimo prevenciją.
„Rinkos branda stiprėja, finansų įstaigos tobulino savo rizikų valdymo ir vidaus kontrolės sistemas, tad žvilgsnį sutelksime į dokumentinę priežiūrą, temines analizes ir konsultavimą, ypač dėl naujų reikalavimų įgyvendinimo“, – pranešime sako LB Prudencinės priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė.
„Planuodami priežiūros veiksmus siekiame išvengti perteklinės administracinės naštos, kartu užtikrindami, kad taikomos priemonės būtų pakankamos nustatytiems trūkumams ar rizikoms valdyti“
Galimi ir Europos Centrinio Banko (ECB) tiesiogiai prižiūrimų bankų inspektavimai, kurie būtų atliekami kartu su ECB ekspertais.
Planinių patikrinimų planus Lietuvos bankas skelbia nuo 2017 m.
Kopijuoti, platinti, skelbti ELTA turinį be ELTA raštiško sutikimo draudžiama.
