Ekonominių bylų teismas pirmadienį, rugpjūčio 11 dieną, pradėjo nagrinėti didžiausią Latvijos istorijoje pinigų plovimo bylą, kurioje kaltinimai pateikti fiziniams asmenims. Šioje byloje šeši asmenys kaltinami organizuotoje grupėje legalizavę daugiau nei pusės milijardo eurų vertės nusikalstamu būdu gautas lėšas. Prokuratūros duomenimis, grupės lyderiu laikomas įtakingas Latgalos verslininkas Elmārs Laizāns.
Elmāras Laizāns, kurio verslas susijęs su žemės ūkiu, krovinių pervežimu ir nekilnojamojo turto sektoriaus veikla, į teismo posėdį prisijungė nuotoliniu būdu iš Liepojos kalėjimo. Nuo praėjusių metų birželio 20 dienos jam taikoma kardomoji priemonė, tai yra suėmimas.
Prokuratūra teigia, kad dar 2007 metų rugsėjį Laizānas subūrė grupę, kurios nariai, Jānis Purniņš, Ruslans Gusevs, Vladislavs Osovskihs, Artjoms Rižakovs, Inga Ostrovska ir kiti nenustatyti asmenys, tai ilgą laiką legalizavo grynaisiais pinigais gautas nusikalstamas pajamas. Iš viso kalbama apie daugiau nei 531 milijono eurų sumą.
Investicijos į nekilnojamąjį turtą ir prabangos prekes
Prokuratūros teigimu, pinigai buvo plaunami per brangių nekilnojamojo turto objektų pirkimus Latvijoje ir užsienyje, investuojant į jų atnaujinimą, priežiūrą bei statybas. Lėšos taip pat buvo naudojamos įvairioms prabangos prekėms įsigyti.
Prokuratūros atstovė Ieva Šomina informavo, kad šioje byloje priimta daugiau nei 90 sprendimų dėl turto arešto. Tarp areštuoto turto yra nekilnojamieji objektai Latvijoje ir Ispanijoje, grynieji ir negrynieji finansiniai ištekliai, retro automobilių kolekcija, prabangių automobilių rinkinys, įvairūs taurieji metalai bei brangakmeniai.
Slėptuvės su grynaisiais pinigais
Prokuroras Imants Orubs, skaitydamas kaltinimus, nurodė, kad Laizānas organizavo patalpų paiešką ir slėptuvės įrengimą Skolas gatvėje 30, Rygoje, kur buvo laikomi nusikalstamu būdu gauti grynieji pinigai.
Metų pradžioje Latvijos televizijos laida „De facto“ parodė šioje patalpoje įrengtus seifus. Mažoje patalpoje buvo sumontuotas keltuvas, vedantis į pirmą aukštą, į Jāniui Purniņui priklausančios bendrovės „Lumiap“ patalpas. Laida skelbė, kad tyrėjai nustatė slaptą įėjimą per spintą, jungiančią šias patalpas su šalia esančiu Laizāno nuosavybės objektu.
Policijos išplatintame vaizdo įraše, padarytame po neteisėtos cigarečių kontrabandos sulaikymų Ludzos mieste praėjusių metų gruodį, buvo matomas praėjimas per šią spintą. Seifuose rasti daugiau kaip 68 tūkstančiai eurų ir daugiau kaip keturi tūkstančiai Didžiosios Britanijos svarų sterlingų, kuriuos teismas pripažino nusikalstamu būdu įgytais pinigais.
Kiti susiję nusikaltimai ir teismo procesas
Praėjusį mėnesį teismas patvirtino prokurorų sudarytą susitarimą su 23 Ukrainos piliečiais, kurie pripažino savo kaltę neteisėtoje cigarečių gamyboje. Jiems buvo paskirtos laisvės atėmimo bausmės nuo devynių mėnesių iki vienerių metų.
Šioje pinigų plovimo byloje nė vienas kaltinamasis nepripažino kaltės. Tik du iš jų į teismo posėdį atvyko asmeniškai, o kiti dalyvavo nuotoliniu būdu arba buvo atstovaujami advokatų.
