Švedijos finansų priežiūros tarnyba (FSA) pradėjo tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti, ar Švedijos banko „Swedbank“ klientų patikros procedūros buvo pakankamos ir atitiko šalies pinigų plovimo bei kitų neteisėtai įgytų lėšų legalizavimo prevencijos reikalavimus.
Tyrimas apims laikotarpį nuo 2023 m. gruodžio iki 2025 m. lapkričio. Didžiausias dėmesys bus skiriamas banko kontrolės mechanizmams ir patikimumo vertinimo (angl. due diligence) procedūroms.
Komentuodama situaciją, FSA pabrėžė, kad tai, kaip bankai ir finansų įmonės valdo pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo rizikas, 2026 metais bus vienas pagrindinių institucijos veiklos prioritetų. Priežiūros institucija nepatikslino, ar šis tyrimas yra įprastinės priežiūros dalis, ar jis pradėtas kilus įtarimams dėl galimų pažeidimų.
„Swedbank“ nurodė, kad visais klausimais, susijusiais su vykstančiu tyrimu, reikėtų kreiptis tiesiogiai į FSA.
Tuo metu Jungtinių Valstijų Teisingumo departamentas šių metų sausį nutraukė savo tyrimą dėl galimo pinigų plovimo per „Swedbank“, nenustatęs pagrindo skirti baudą. Šis tyrimas buvo susijęs su pinigų plovimo skandalu Baltijos šalyse, kuris pirmiausia iškilo banke „Danske Bank“.
